• Главная
/
• Новости
/
• С 21 декабря у юрлиц появится новая обязанность

С 21 декабря у юрлиц появится новая обязанность

С 21 декабря 2016 года у юридических лиц появится обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению.

Бенефициарным владельцем юрлица для этих целей признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Юридическое лицо обязано будет располагать следующей информацией о своих бенефициарных владельцах:

фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); гражданство; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН (при его наличии).

Информацию о бенефициарных владельцах юридическим лицам надо будет регулярно, но не реже одного раза в год обновлять, документально фиксировать, а также хранить не менее 5 лет со дня получения.

Документ: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ